La Justicia pidió un informe detallado de los movimientos bancarios de la AFA y de las empresas investigadas por lavado de dinero

Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, quien emitió las solicitudes al Banco Credicoop para las cuentas de la casa madre del fútbol argentino y al Banco Coinag para las de las compañías sospechadas

El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, le solicitó al Banco Credicoop un informe detallado de los movimientos de las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino en esa entidad desde el 1° de enero de 2021 hasta la fecha, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra al Club Atlético Banfield y a la empresa Sur Finanzas.

Asimismo, “en caso de poseer cajas de seguridad, se deberá indicar las medidas de las mismas, los titulares y autorizados, como así también sus registros de ingresos”.

Por otro lado, se solicitó que “se confeccione un cuadro detallando las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo, libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como así también a las personas humanas o jurídicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior país receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo”.

“Para el caso de cuentas comitentes se deberá brindar el detalle de posiciones, en relación a las operaciones de cambio se informen fechas y montos de las operaciones y documentación adicional que se hubiere presentado en caso de corresponder, de ser préstamos se informen montos iniciales y formas de evolución de cancelación de cuotas, y para los plazos fijos se detalle la inversión inicial, los intereses devengados, y en su caso si hubo reprogramaciones”, agrega el requerimiento.

Finalmente, se indicó que “se deberá informar si han realizado algún reporte de operación sospechosa (ROS)”. 

En la solicitud de información al Banco Coinag, además de Faroni y Gillette, se menciona a los cuatro titulares de las cuatro sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Florida, Estados Unidos, que recibieron 42 millones de dólares: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, “quienes figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales” de las sociedades investigadas “pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos administrados, lo que resulta consistente con esquemas de interposición de prestanombres”, según se explicó a fines del año pasado en un dictamen fiscal que levantó los secretos fiscal y bancario de los involucrados.