La decisión judicial por maniobras financieras vinculadas al narcotráfico recayó sobre Jorge Zacarías, hermano de Delfín Zacarías; Edgardo Radovani y Néstor Fernández
La Cámara Federal de Casación Penal revocó parcialmente un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario y condenó a tres personas por lavado de activos vinculados a la organización narcocriminal liderada por el ex referente del narcotráfico rosarino, Delfín David Zacarías, conocido como “El Rey de la Cocaína”. Uno de ellos es su hermano.
El Ministerio Público Fiscal apeló las absoluciones, argumentando que no se valoró adecuadamente la prueba y cometieron errores en la interpretación de los hechos. La Unidad de Información Financiera (UIF) también recurrió el fallo, señalando la importancia de los indicadores típicos de lavado de activos, como el uso de prestanombres, inconsistencias patrimoniales y vínculos familiares o comerciales con los principales condenados.
Gemignani sostuvo en su voto que no resulta razonable aceptar el desconocimiento sobre el origen ilícito de los bienes registrados a nombre de los imputados. Indicó: “No parece objetivamente plausible la recepción de cualquiera de los bienes que aquí se están barajando (automóviles, motocicletas, cocheras, inmuebles de todo tipo) sin cuanto menos verificar mínimamente cómo esto es posible”. El magistrado no ignoró la falta de fundamentos suficientes.
Por eso, la resolución de los jueces reenvió el expediente al tribunal de origen para determinar las penas y resolver sobre el decomiso de bienes no considerados en la sentencia de primera instancia. Además, anuló multas impuestas a otros imputados y solicitó fundamentos adicionales para establecer los montos de sanciones económicas. También resaltó la necesidad de documentar las operaciones para demostrar la licitud de los fondos.
Respecto al hermano del “Rey de la Cocaína”, los magistrados indicaron que su supuesta actividad como intermediario en la compraventa de bienes no tenía respaldo bancario ni documentación que acreditara la legalidad de los fondos. En cuanto a Fernández, la investigación estableció que registró numerosos vehículos por pedido de Zacarías. Sobre Radovani, los jueces señalaron que no pudo justificar la adquisición de bienes y que en su domicilio se hallaron documentos que evidenciaban su relación con la organización.
La causa por lavado de activos se desprende de la investigación penal que llevó a la desarticulación de la banda de Delfín Zacarías en 2013, en el marco de la “Operación Flipper”. En ese procedimiento, se secuestraron 300 kilos de cocaína y pasta base, 1.300 litros de precursores químicos y se desmanteló una “cocina” de cocaína en un country de Funes. En 2018, fue condenado a 16 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, condena que luego fue unificada en una pena única de 19 años por el reciente caso de los testaferros.
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