La Justicia unificó en Lomas de Zamora una causa por presunto lavado que involucra a un empresario ligado a la AFA

Se trata de la investigación a una empresa constructora que hizo transferencias millonarias a Concordia Inversiones de Ariel Vallejo y su madre, dueños también de Sur Finanzas

La Justicia federal unificó en Lomas de Zamora una investigación clave a una constructora por presunto lavado de dinero que involucra al financista Ariel Vallejo, empresario ligado al fútbol y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El fiscal en lo Penal Económico de CABA, Emilio Guerberoff, se había declarado incompetente a mediados de diciembre, al advertir la conexidad subjetiva y objetiva entre la pesquisa sobre la constructora sospechada y la causa que ya tramitaba en Lomas de Zamora por el entramado financiero de Sur Finanzas y su vínculo con clubes de fútbol.

La decisión fue compartida por la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia, quien resolvió remitir el expediente a Lomas de Zamora. Este último juzgado aceptó la competencia, lo que terminó de consolidar la unificación de las investigaciones bajo la órbita del juez Armella y la fiscal Cecilia Incardona, que ya llevaban adelante un expediente de mayor alcance.

Uno de los elementos determinantes para el pase de la causa a Lomas de Zamora fue la aparición de transferencias entre Construcciones TAR, las financieras de los Vallejo y a su vez a un club de fútbol también investigado en el caso Sur Finanzas.

En el expediente que tramita en Lomas de Zamora figuran transferencias desde Sur Finanzas a varios clubes de fútbol como Argentinos Juniors, San Lorenzo y Racing Club, entre otros.

Según la causa judicial, Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia de los Vallejo habrían recibido transferencias por 180.108.873 de pesos y 65.498.745 de la misma moneda desde la empresa constructora investigada.