El titular de la UIF se reunió con autoridades de los EEUU para intercambiar datos sobre la causa de la AFA

Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos

Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), realizó reuniones en Washington con autoridades estadounidenses como parte de la investigación sobre presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo fue intercambiar información relevante acerca de sociedades y operaciones financieras que permanecen bajo análisis judicial en ambos países.

Desde 2016, la UIF y el FinCEN mantienen un acuerdo de colaboración que les permite requerir y compartir documentación significativa sobre delitos financieros con proyección en Argentina y Estados Unidos. En este contexto, se apunta a esclarecer el flujo de fondos y el entramado de sociedades vinculadas a la AFA.

La investigación judicial abarca una red de empresas que, según las pesquisas, podrían haber servido para desviar recursos desde la entidad madre del fútbol argentino. Diversos informes identifican movimientos sospechosos a través de estructuras jurídicas radicadas en Florida, Georgia y Delaware. El interés principal está puesto en operaciones cuyos beneficiarios finales continúan fuera del alcance de la detección inmediata.

Entre las compañías analizadas destaca Tourprodenter LLC, creada en 2021 y formalmente administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Esta firma posee un contrato de exclusividad con la AFA para la organización de partidos amistosos y la concreción de acuerdos comerciales internacionales.

Según los expedientes, se sospecha que Tourprodenter y al menos otras cinco entidades podrían carecer de actividad genuina y funcionar como sociedades fantasma. Las autoridades judiciales citaron a declarar a Faroni y a Gillette, y examinan transferencias millonarias, incluyendo el desvío de al menos USD 42 millones a firmas con sede en Miami.

La investigación abarca también cuentas bancarias abiertas en entidades estadounidenses, presuntamente a nombre de quienes dirigen las estructuras jurídicas sospechadas, en posible vinculación directa con dirigentes de la AFA. Se procura determinar el recorrido y el destino de los fondos enviados fuera del país.