Levantaron el secreto de sumario y rastrearán el origen del dinero para la compra de la lujosa casaquinta en Pilar

El juez citó a una reunión de trabajo al titular de la DGI y ordenó nuevas medidas en la investigación a supuestos testaferros de autoridades de la AFA

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky levantó hoy el secreto de sumario en la investigación por supuesto lavado de activos y uso de testaferros para comprar una lujosa casaquinta en Pilar, atribuida a altas autoridades de la AFA y citó a una reunión de trabajo al titular de la DGI Mariano Mengochea.

“En un extenso escrito entregado al juzgado el martes último, la fiscalía puso el eje en buscar la ‘trazabilidad tributaria’ de las operaciones bajo sospecha.” Esto ocurrió luego de que la Coalición Cívica amplió la denuncia penal.

El juez convocó para este viernes al titular de la DGI a una reunión de trabajo en el marco del carácter de auxiliar de la Justicia que tiene el organismo y para determinar la manera en que se hará la recolección y análisis de documentación contable y societaria considerada relevante para la pesquisa, en base a un paquete de medidas de prueba que dispondrá de manera inminente.

El secreto de sumario se impuso en la tarde-noche del martes último y se extendió durante el feriado de Navidad para llevar adelante medidas de prueba puntuales, como un allanamiento a un estudio contable vinculado a los supuestos testaferros, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Conte.

Los principales imputados son Pantano y su madre, integrantes de Real Central SRL, la sociedad que figura como titular formal de la mansión ubicada en Villa Rosa y de otras dos viviendas en el barrio privado Ayres del Pilar. Ambos deberán justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener esos bienes y fueron convocados el próximo lunes para un descargo que podrá ser escrito o presencial.

La línea investigativa central apunta a establecer quién solventa efectivamente los gastos operativos de las propiedades: expensas, servicios, seguros, mantenimiento y movilidad. “En el caso de Ayres del Pilar, se detectó que las expensas eran abonadas en efectivo en una sucursal bancaria.”