Sur Finanzas: escala un conflicto por el juez que investigará la causa central contra Maximiliano Vallejo
La denuncia de ARCA por multimillonaria evasión tributaria y lavado de activos contra la financiera, su responsable Maximiliano Vallejo y otros imputados, va camino a un Tribunal de Apelaciones
La Cámara Federal de La Plata deberá definir qué juez continuará a cargo de la investigación de la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas y su responsable Maximiliano Vallejo.
Este magistrado ordenó decenas de allanamientos a pedido de la fiscal y recibió los teléfonos celulares de Vallejo y su madre para ser peritados.
La causa a cargo de Villena se inició por denuncia de ARCA a raíz de operaciones presuntamente irregulares de la empresa Sur Finanzas, también allanada en el marco de la causa ANDIS que tramita en los tribunales federales de Retiro.
La denuncia de ARCA derivó en una investigación preliminar de la fiscalía y su formalización quedó por sorteo en el Juzgado Federal 1, a cargo de Villena. Sin embargo, Incardona sostiene que parte de las personas físicas y jurídicas mencionadas en esa denuncia ya se encuentran investigadas en el Juzgado Federal 2 —subrogado por Armella— en una causa previa por estafa y lavado.
En ese expediente, Armella ordenó a pedido de Incardona durante el fin de semana allanamientos, secuestros de documentación y recibió de manera voluntaria en su juzgado los teléfonos celulares de Vallejo y de su madre para ser peritados.
La negativa de Villena a apartarse del caso central, que abarca una acusación más amplia y tiene más imputados, podrá ser apelada por la fiscalía.
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