![\"La](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/2OZUCMWTAZG6HAWCPDYXRPXNYM.jpg?auth=0949b1befac4101e81944852481e88d04a07f4be426d0ed6b059c25f58ed0694&smart=true&width=992&height=558&quality=85\")
<\/picture>El 81% de las causas penales abiertas por delitos tributarios se beneficiaron por la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que elev\u00f3 los montos m\u00ednimos para que estos casos sean punibles. La actualizaci\u00f3n impacta sobre miles de expedientes que estaban en tr\u00e1mite al momento de la reforma.<\/p>\n
\u201cLa reforma al r\u00e9gimen penal tributario operada por la Ley 27.799 impacta sobre 6.750 causas que a la fecha de sanci\u00f3n se encontraban en tr\u00e1mite, de las cuales un total de 5.445 (81%) registran montos que no superan las nuevas condiciones de punibilidad, y para las cuales ser\u00eda aplicable lo dispuesto en la Instrucci\u00f3n General 01\/26 (SDG ASJ)\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe oficial. <\/p>\n
A trav\u00e9s de esa normativa, se establecen lineamientos para revisar las causas penales tributarias, aduaneras y de la seguridad social en tr\u00e1mite y evaluar, en cada caso, la eventual aplicaci\u00f3n del principio de ley penal m\u00e1s benigna.<\/p>\n
![\"Ganancias](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZIJWSBIXYRHWZGZCO2EPBQQWWQ.png?auth=fc567135e05d9bebd51e6dca07a3e5c1dcd924de2f0d417ef96d2db3f9c25249&smart=true&width=992&height=542&quality=85\")
<\/picture>\u201cA los fines del an\u00e1lisis, se consider\u00f3 la pretensi\u00f3n fiscal total de cada causa sin tener en cuenta impuestos y per\u00edodos involucrados. La informaci\u00f3n involucra s\u00f3lo a las causas penales que se encuentran registradas en el Sistema de Causas Penales de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero\u201d, aclar\u00f3 el reporte de gesti\u00f3n presentado ante el Congreso.<\/p>\n
Vale recordar que, tras la aprobaci\u00f3n de dicha ley, los umbrales para tipificar la evasi\u00f3n simple se elevaron de $1,5 millones a $100 millones, mientras que en el caso de la evasi\u00f3n agravada pasaron de $15 millones a $1.000 millones.<\/p>\n
No obstante, cuando hayan intervenido personas humanas o jur\u00eddicas, entidades interpuestas, o se hayan empleado estructuras, negocios, patrimonios de afectaci\u00f3n, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes con el fin de ocultar la identidad o dificultar la identificaci\u00f3n del verdadero obligado, el monto correspondiente se incrementa de $2 millones a $200 millones.<\/p>\n
Este mismo criterio aplica cuando el contribuyente haya hecho uso fraudulento de exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones u otros beneficios fiscales.<\/p>\n
En otro orden, el Ejecutivo, consultado por las garant\u00edas que tienen los depositantes de los \u201cd\u00f3lares del colch\u00f3n\u201d de que no van a ser investigados por lavado de dinero teniendo en cuenta que estas leyes no se modificaron, se\u00f1al\u00f3 que la tenencia de moneda extranjera en efectivo \u201cconstituye una conducta econ\u00f3micamente racional orientada a la preservaci\u00f3n del valor de los activos. Dicha circunstancia no configura, por s\u00ed sola, un indicio de ilicitud ni justifica su calificaci\u00f3n autom\u00e1tica\u201d. <\/p>\n
![\"(Imagen](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/UMDI6HCCHBC55IEHUXBQ7QAF7A.jpg?auth=9a3dc8ac30162087fb89ff8edbb1d3a891f38b06e60fb28fd187a9d1f03b05d3&smart=true&width=992&height=556&quality=85\")
<\/picture>Explicaron que la normativa referida a prevenci\u00f3n de lavado de activos no proh\u00edbe los dep\u00f3sitos de d\u00f3lares en efectivo, independientemente de su monto y exime de la identificaci\u00f3n del depositante en el caso de dep\u00f3sitos en efectivo por montos inferiores a los 40 salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles.<\/p>\n
\u201cSu evaluaci\u00f3n deber\u00e1 realizarse en el marco de un enfoque basado en el riesgo, considerando el perfil del cliente, la razonabilidad econ\u00f3mica de la operaci\u00f3n y la existencia, o no, de otros indicadores de alerta concurrentes\u201d, indic\u00f3 el informe de la jefatura de Gabinete.<\/p>\n
\u201cEn ese contexto, y en l\u00ednea con lo expuesto anteriormente, los sujetos obligados por la Ley 24.546 mantienen la obligaci\u00f3n de la debida diligencia para la prevenci\u00f3n del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
El ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo<\/b>, busca incentivar a los argentinos a ingresar sus \u201cd\u00f3lares del colch\u00f3n\u201d al sistema para acelerar la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica. Sin embargo, la Ley de Inocencia Fiscal no logr\u00f3 impactar de manera significativa en los contribuyentes. <\/p>\n El principal objetivo del Gobierno consiste en captar divisas que permanecen fuera del circuito bancario, aunque la reacci\u00f3n de los ahorristas fue limitada. <\/p>\n Seg\u00fan el informe monetario diario del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), los dep\u00f3sitos en moneda extranjera del sector privado alcanzaron los USD 37.044 millones al 2 de enero, momento en el que Caputo promovi\u00f3 el ingreso de d\u00f3lares al sistema. <\/p>\n Hacia fines de abril, el saldo ascendi\u00f3 a 38.967 millones de d\u00f3lares, tras haber tocado los 39.172 millones a principios de marzo. Esta evoluci\u00f3n evidenci\u00f3 oscilaciones, marcadas por la cautela de los ahorristas y las variaciones en los niveles de confianza.<\/p>\n<\/div>\n![\"Primer](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/RRSENCUBCZGU3ONL66XSBIWYUY.jpg?auth=6282f4f48bf8f76eeb0f9b4e08a1a4fbc56513abf80c859ac4a5ce2029670004&smart=true&width=992&height=558&quality=85\")
<\/picture>