![\"Pablo](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/D7JRUPYN4VAO5LJSD6WOEJQAIE.jpeg?auth=530e9065392e175f708df92cb9cb2951b8883a0955a9ac1d4189fa754e5ded30&smart=true&width=992&height=558&quality=85\")
<\/picture>\nFotograf\u00eda: Adri\u00e1n Escandar<\/figcaption><\/div>\n
En virtud de advertir que sus operaciones pueden ser irregulares, una entidad financiera decidi\u00f3 cerrar las cuentas bancarias de las empresas Servicios Lindor y Servicios Neurus<\/b>, ligadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino<\/b> y a su pareja Mar\u00eda Florencia Sartirana<\/b>, que recibieron millonarios dep\u00f3sitos durante 2025.<\/p>\n
El Banco Coinag, cuya principal actividad financiera se desarrolla en Rosario, confirm\u00f3 que cerr\u00f3 las cuentas pertenecientes a ambas compa\u00f1\u00edas y que formul\u00f3 los reportes de operaciones sospechosas, siguiendo la normativa del Banco Central y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF). Toda la informaci\u00f3n, adem\u00e1s, ya se encuentra en manos de la fiscal\u00eda Federal de Santiago del Estero que investiga a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/b>, en el marco de la causa penal abierta en esa provincia por supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero<\/b>.<\/p>\n
Fuentes del Banco Coinag se\u00f1alaron que las cuentas de Servicios Lindor y Servicios Neurus \u201csolamente operaron durante el a\u00f1o 2025. Fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre de 2025\u2033. Agregaron que \u201clos dep\u00f3sitos que ten\u00edan en Coinag fueron transferidos a cuentas de dichas empresas en Banco Credicoop\u201d.<\/p>\n
\u201cAlgunos de los movimientos indicados generaron reportes del banco hacia la autoridad regulatoria<\/b>\u201d, es decir, el Banco Central, se\u00f1alaron desde Coinag.<\/p>\n
Al mismo tiempo, aclararon que la entidad no es sujeto de ninguna investigaci\u00f3n. \u201cBanco Coinag tiene estrictos procesos de evaluaci\u00f3n t\u00e9cnico y patrimonial alineada con los est\u00e1ndares del mercado bancario y en estricto cumplimiento con las normativas establecidas por el BCRA. En virtud de las normativas vigentes y del an\u00e1lisis detallado de las operaciones de sus clientes, el Banco Coinag, como sujeto obligado realiza un monitoreo de debida diligencia sobre las mismas\u201d, explicaron. En virtud de ese monitoreo, decidi\u00f3 cerrar las cuentas e informar de esas operaciones a las autoridades. <\/p>\n
El cierre de las cuentas de las empresas vinculadas a Toviggino por parte del Banco Coinag es un elemento m\u00e1s bajo an\u00e1lisis en la investigaci\u00f3n del fiscal federal de\u00a0Santiago del Estero,\u00a0Pedro Sim\u00f3n<\/b>, en la que la semana pasada pidi\u00f3 detener tanto a Tapia como a su tesorero y mano derecha. <\/p>\n
En un dictamen de 181 carillas al que accedi\u00f3 Infobae y ya est\u00e1 a estudio del juez del caso, el fiscal sostuvo que Tapia y Toviggino habr\u00edan usado empresas de este \u00faltimo\u00a0\u201ccomo fachada y para ejecutar negocios il\u00edcitos<\/b>\u201d con dinero de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino. Entre esas empresas, aparecen las dos cuestionadas por Banco Coinag, al punto que decidi\u00f3 cerrar sus cuentas.<\/p>\n
La fiscal\u00eda acus\u00f3 a ambos dirigentes futbol\u00edsticos por presunta\u00a0asociaci\u00f3n il\u00edcita agravada y lavado de activos<\/b>\u00a0en una investigaci\u00f3n que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. Tambi\u00e9n imput\u00f3 a sus familiares y otros allegados. En total reclam\u00f3 detener a 24 acusados y s\u00f3lo dej\u00f3 fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclam\u00f3 tambi\u00e9n la inhibici\u00f3n general de bienes para todos.<\/p>\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, muchos de los acusados habr\u00edan actuado como testaferros \u201casumiendo la titularidad de bienes\u201d que ser\u00edan de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, due\u00f1a de\u00a0la casaquinta de Pilar<\/b>\u00a0valuada en 17 millones de d\u00f3lares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.<\/p>\n El dictamen da cuenta de que la AFA \u201ctransfiri\u00f3 un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80\/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS\u201d<\/b>, las empresas investigadas, todas integradas por \u201cpersonas de confianza\u201d del tesorero y de su n\u00facleo \u00edntimo. \u201cTodos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operaci\u00f3n\u201d, continu\u00f3 el dictamen.<\/p>\n \u201cLas sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del env\u00edo de fondos de parte de la instituci\u00f3n a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociaci\u00f3n\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n Una vez que las empresas recib\u00edan las transferencias de parte de la AFA, ” emit\u00edan facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”. Pidi\u00f3 medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.<\/p>\n<\/div>\n![\"Pablo](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/Q32EJIUHONGS7H5MAMXUGN3MDU.jpg?auth=082228a850d32bb5e60df65ca02d601447817af073b997831d339d5117fff9a3&smart=true&width=992&height=558&quality=85\")
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