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La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal<\/b> revoc\u00f3 parcialmente un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N\u00b01 de <\/i>Rosario<\/b><\/i> y conden\u00f3 a tres personas<\/b> por lavado de activos<\/b> vinculados a la organizaci\u00f3n narcocriminal liderada por el ex referente del narcotr\u00e1fico rosarino<\/i>, Delf\u00edn David Zacar\u00edas<\/b><\/i>, conocido como \u201cEl Rey de la Coca\u00edna\u201d.<\/b><\/i> Uno de ellos es su hermano.<\/p>\n
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El Ministerio P\u00fablico Fiscal<\/b> apel\u00f3 las absoluciones, argumentando que no se valor\u00f3 adecuadamente la prueba y cometieron errores en la interpretaci\u00f3n de los hechos. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/b> tambi\u00e9n recurri\u00f3 el fallo, se\u00f1alando la importancia de los indicadores t\u00edpicos de lavado de activos, como el uso de prestanombres, inconsistencias patrimoniales y v\u00ednculos familiares o comerciales<\/b> con los principales condenados.<\/p>\n
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Gemignani<\/b> sostuvo en su voto que no resulta razonable aceptar el desconocimiento sobre el origen il\u00edcito de los bienes registrados a nombre de los imputados. Indic\u00f3: \u201cNo parece objetivamente plausible la recepci\u00f3n de cualquiera de los bienes que aqu\u00ed se est\u00e1n barajando (autom\u00f3viles, motocicletas, cocheras, inmuebles de todo tipo) sin cuanto menos verificar m\u00ednimamente c\u00f3mo esto es posible\u201d. El magistrado no ignor\u00f3 la falta de fundamentos suficientes.<\/p>\n
<\/p>\n
Por eso, la resoluci\u00f3n de los jueces reenvi\u00f3 el expediente al tribunal de origen para determinar las penas<\/b> y resolver sobre el decomiso de bienes<\/b> no considerados en la sentencia de primera instancia. Adem\u00e1s, anul\u00f3 multas impuestas a otros imputados y solicit\u00f3 fundamentos adicionales para establecer los montos de sanciones econ\u00f3micas. Tambi\u00e9n resalt\u00f3 la necesidad de documentar las operaciones para demostrar la licitud de los fondos.<\/p>\n
<\/p>\n
Respecto al hermano del \u201cRey de la Coca\u00edna\u201d, los magistrados indicaron que su supuesta actividad como intermediario en la compraventa de bienes no ten\u00eda respaldo bancario ni documentaci\u00f3n que acreditara la legalidad de los fondos. En cuanto a Fern\u00e1ndez, la investigaci\u00f3n estableci\u00f3 que registr\u00f3 numerosos veh\u00edculos por pedido de Zacar\u00edas. Sobre Radovani, los jueces se\u00f1alaron que no pudo justificar la adquisici\u00f3n de bienes<\/b> y que en su domicilio se hallaron documentos que evidenciaban su relaci\u00f3n con la organizaci\u00f3n.<\/b><\/p>\n
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La causa por lavado de activos<\/b> se desprende de la investigaci\u00f3n penal que llev\u00f3 a la desarticulaci\u00f3n de la banda de Delf\u00edn Zacar\u00edas<\/b> en 2013, en el marco de la \u201cOperaci\u00f3n Flipper\u201d<\/b><\/i>. En ese procedimiento, se secuestraron 300 kilos de coca\u00edna y pasta base<\/b>, 1.300 litros de precursores qu\u00edmicos<\/b> y se desmantel\u00f3 una \u201ccocina\u201d<\/b> de coca\u00edna en un country de Funes<\/b>. En 2018, fue condenado a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico, condena que luego fue unificada en una pena \u00fanica de 19 a\u00f1os por el reciente caso de los testaferros. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La decisi\u00f3n judicial por maniobras financieras vinculadas al narcotr\u00e1fico recay\u00f3 sobre Jorge Zacar\u00edas, hermano de Delf\u00edn Zacar\u00edas; Edgardo Radovani y N\u00e9stor Fern\u00e1ndez La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal revoc\u00f3 parcialmente un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N\u00b01 de Rosario y conden\u00f3 a tres personas por lavado de activos vinculados a la organizaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":83414,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83413"}],"collection":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83413\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/83414"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}