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El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, le solicit\u00f3 al Banco Credicoop un informe detallado de los movimientos de las cuentas de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino<\/b> en esa entidad desde el 1\u00b0 de enero de 2021 hasta la fecha, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero<\/b> que involucra al Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b> y a la empresa Sur Finanzas<\/b>.<\/p>\n
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Asimismo, \u201cen caso de poseer cajas de seguridad, se deber\u00e1 indicar las medidas de las mismas, los titulares y autorizados, como as\u00ed tambi\u00e9n sus registros de ingresos\u201d.<\/p>\n
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Por otro lado, se solicit\u00f3 que \u201cse confeccione un cuadro detallando las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo, libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como as\u00ed tambi\u00e9n a las personas humanas o jur\u00eddicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior pa\u00eds receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo\u201d.<\/p>\n
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\u201cPara el caso de cuentas comitentes se deber\u00e1 brindar el detalle de posiciones, en relaci\u00f3n a las operaciones de cambio se informen fechas y montos de las operaciones y documentaci\u00f3n adicional que se hubiere presentado en caso de corresponder, de ser pr\u00e9stamos se informen montos iniciales y formas de evoluci\u00f3n de cancelaci\u00f3n de cuotas, y para los plazos fijos se detalle la inversi\u00f3n inicial, los intereses devengados, y en su caso si hubo reprogramaciones\u201d, agrega el requerimiento.<\/p>\n
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Finalmente, se indic\u00f3 que \u201cse deber\u00e1 informar si han realizado alg\u00fan reporte de operaci\u00f3n sospechosa (ROS)\u201d<\/b>.\u00a0<\/p>\n
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En la solicitud de informaci\u00f3n al Banco Coinag, adem\u00e1s de Faroni y Gillette,<\/b> se menciona a los cuatro titulares de las cuatro sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Florida, Estados Unidos, que recibieron 42 millones de d\u00f3lares: Javier Alejandro Ojeda Jara<\/b>, Mariela Marisa Schmalz<\/b>, Ver\u00f3nica In\u00e9s L\u00f3pez<\/b> y Roberto Josu\u00e9 Salice<\/b>, \u201cquienes figurar\u00edan como administradores, managers o beneficiarios formales\u201d de las sociedades investigadas \u201cpese a presentar perfiles econ\u00f3micos incompatibles con los montos administrados, lo que resulta consistente con esquemas de interposici\u00f3n de prestanombres\u201d, seg\u00fan se explic\u00f3 a fines del a\u00f1o pasado en un dictamen fiscal que levant\u00f3 los secretos fiscal y bancario de los involucrados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
As\u00ed lo dispuso el juez federal Luis Armella, quien emiti\u00f3 las solicitudes al Banco Credicoop para las cuentas de la casa madre del f\u00fatbol argentino y al Banco Coinag para las de las compa\u00f1\u00edas sospechadas El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, le solicit\u00f3 al […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":73757,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76916"}],"collection":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76916\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/73757"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}