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Paul Starc, titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/b> (UIF<\/b>), realiz\u00f3 reuniones en Washington<\/b> con autoridades estadounidenses como parte de la investigaci\u00f3n sobre presunto lavado de dinero<\/b> en la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino<\/b> (AFA<\/b>). El objetivo fue intercambiar informaci\u00f3n relevante acerca de sociedades y operaciones financieras que permanecen bajo an\u00e1lisis judicial en ambos pa\u00edses.<\/p>\n
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Desde 2016, la UIF y el FinCEN mantienen un acuerdo de colaboraci\u00f3n que les permite requerir y compartir documentaci\u00f3n significativa sobre delitos financieros con proyecci\u00f3n en Argentina<\/b> y Estados Unidos<\/b>. En este contexto, se apunta a esclarecer el flujo de fondos y el entramado de sociedades<\/b> vinculadas a la AFA.<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n judicial abarca una red de empresas que, seg\u00fan las pesquisas, podr\u00edan haber servido para desviar recursos desde la entidad madre del f\u00fatbol argentino. Diversos informes identifican movimientos sospechosos a trav\u00e9s de estructuras jur\u00eddicas radicadas en Florida<\/b>, Georgia<\/b> y Delaware<\/b>. El inter\u00e9s principal est\u00e1 puesto en operaciones cuyos beneficiarios finales contin\u00faan fuera del alcance de la detecci\u00f3n inmediata.<\/p>\n
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Entre las compa\u00f1\u00edas analizadas destaca Tourprodenter LLC<\/b>, creada en 2021 y formalmente administrada por Erica Gillette<\/b>, pareja del empresario Javier Faroni<\/b>. Esta firma posee un contrato de exclusividad con la AFA<\/b> para la organizaci\u00f3n de partidos amistosos y la concreci\u00f3n de acuerdos comerciales internacionales.<\/p>\n
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Seg\u00fan los expedientes, se sospecha que Tourprodenter<\/b> y al menos otras cinco entidades podr\u00edan carecer de actividad genuina y funcionar como sociedades fantasma<\/b>. Las autoridades judiciales citaron a declarar a Faroni<\/b> y a Gillette<\/b>, y examinan transferencias millonarias, incluyendo el desv\u00edo de al menos USD 42 millones<\/b> a firmas con sede en Miami<\/b>.<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n abarca tambi\u00e9n cuentas bancarias abiertas en entidades estadounidenses, presuntamente a nombre de quienes dirigen las estructuras jur\u00eddicas sospechadas, en posible vinculaci\u00f3n directa con dirigentes de la AFA. Se procura determinar el recorrido y el destino de los fondos enviados fuera del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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