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El juez en lo penal econ\u00f3mico Marcelo Aguinsky<\/b> levant\u00f3 hoy el secreto de sumario en la investigaci\u00f3n por supuesto lavado de activos y uso de testaferros para comprar una lujosa casaquinta en Pilar, atribuida a altas autoridades de la AFA<\/b> y cit\u00f3 a una reuni\u00f3n de trabajo al titular de la DGI<\/b> Mariano Mengochea<\/b>.<\/p>\n
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\u201cEn un extenso escrito entregado al juzgado el martes \u00faltimo, la fiscal\u00eda puso el eje en buscar la \u2018trazabilidad tributaria\u2019 de las operaciones bajo sospecha.\u201d<\/b> Esto ocurri\u00f3 luego de que la Coalici\u00f3n C\u00edvica<\/b> ampli\u00f3 la denuncia penal.<\/p>\n
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El juez convoc\u00f3 para este viernes al titular de la DGI<\/b> a una reuni\u00f3n de trabajo en el marco del car\u00e1cter de auxiliar de la Justicia<\/b> que tiene el organismo y para determinar la manera en que se har\u00e1 la recolecci\u00f3n y an\u00e1lisis de documentaci\u00f3n contable y societaria considerada relevante para la pesquisa, en base a un paquete de medidas de prueba que dispondr\u00e1 de manera inminente.<\/p>\n
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El secreto de sumario se impuso en la tarde-noche del martes \u00faltimo y se extendi\u00f3 durante el feriado de Navidad para llevar adelante medidas de prueba puntuales, como un allanamiento a un estudio contable vinculado a los supuestos testaferros, el monotributista Luciano Pantano<\/b> y su madre jubilada, Ana Conte<\/b>.<\/p>\n
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Los principales imputados son Pantano y su madre, integrantes de Real Central SRL<\/b>, la sociedad que figura como titular formal de la mansi\u00f3n ubicada en Villa Rosa y de otras dos viviendas en el barrio privado Ayres del Pilar<\/b>. Ambos deber\u00e1n justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener esos bienes y fueron convocados el pr\u00f3ximo lunes para un descargo que podr\u00e1 ser escrito o presencial.<\/p>\n
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La l\u00ednea investigativa central apunta a establecer qui\u00e9n solventa efectivamente los gastos operativos de las propiedades: expensas, servicios, seguros, mantenimiento y movilidad. \u201cEn el caso de Ayres del Pilar, se detect\u00f3 que las expensas eran abonadas en efectivo en una sucursal bancaria.\u201d<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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