{"id":12999,"date":"2023-11-21T22:14:04","date_gmt":"2023-11-22T01:14:04","guid":{"rendered":"https:\/\/maxradio923.com\/index.php\/2023\/11\/21\/el-ceo-de-binance-se-declaro-culpable-en-una-causa-por-lavado-de-dinero-y-la-empresa-acordo-un-pago-de-4-300-millones-de-dolares-a-estados-unidos\/"},"modified":"2023-11-21T22:14:04","modified_gmt":"2023-11-22T01:14:04","slug":"el-ceo-de-binance-se-declaro-culpable-en-una-causa-por-lavado-de-dinero-y-la-empresa-acordo-un-pago-de-4-300-millones-de-dolares-a-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/2023\/11\/21\/el-ceo-de-binance-se-declaro-culpable-en-una-causa-por-lavado-de-dinero-y-la-empresa-acordo-un-pago-de-4-300-millones-de-dolares-a-estados-unidos\/","title":{"rendered":"El CEO de Binance se declar\u00f3 culpable en una causa por lavado de dinero y la empresa acord\u00f3 un pago de 4.300 millones de d\u00f3lares a Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, acord\u00f3 este martes con la Justicia de Estados Unidos el pago de una multa de 4.300 millones de d\u00f3lares y la renuncia de su CEO, Changpeng Zhao<\/strong>, quien se declar\u00f3 culpable de haber violado las leyes contra el lavado de dinero que rigen en el pa\u00eds norteamericano.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n fue descrita como un "punto de inflexi\u00f3n"<\/strong> por las autoridades de Estados Unidos. El anuncio fue realizado a trav\u00e9s de una rueda de prensa brindada por el fiscal general, Merrick Garland; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen; la fiscal adjunta Lisa Monaco; y el presidente de la Comisi\u00f3n de Negociaci\u00f3n de Futuros de Productos B\u00e1sicos, Rostin Behnam.<\/p>\n

La Multa, una de las mayores de la historia para una empresa en Estados Unidos<\/strong>, responde a las acusaciones de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y de violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de sanciones estadounidense, indica un comunicado.<\/p>\n

Zheo, de nacionalidad canadiense, se declar\u00f3 culpable en la tarde del martes en un tribunal de Seattle de una acusaci\u00f3n individual de no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de dinero y pagar\u00e1 una multa de 50 millones. Otro representante de Binance tambi\u00e9n se present\u00f3 para declararse culpable en nombre de la empresa.<\/p>\n

Garland hizo hincapi\u00e9 en que las leyes evitan que las instituciones financieras estadounidenses est\u00e9n a disposici\u00f3n de "organizaciones terroristas, traficantes de droga y pa\u00edses sancionados que amenazan la seguridad p\u00fablica y la seguridad nacional", por lo que el acuerdo pasa por imponer a la empresa un ente supervisor. <\/p>\n

Binance tendr\u00e1 que informar regularmente de su actividad a las autoridades, revisar transacciones pasadas y todas las sospechosas en adelante, lo que ayudar\u00e1 en las investigaciones de ciberdelincuencia "y financiaci\u00f3n de terrorismo<\/strong>, incluyendo el uso de plataformas de criptomonedas para dar apoyo a grupos como Hamas", dijo.<\/p>\n

Garland cit\u00f3 transacciones por valor de unos 900 millones de d\u00f3lares entre usuarios de Estados Unidos y de Ir\u00e1n, y otras por valor de "millones" de d\u00f3lares con usuarios en Siria y en regiones ucranianas ocupadas por Rusia, mientras que Yellen cit\u00f3 transacciones con Hamas, la Yihad Isl\u00e1mica Palestina, Al Qaeda y el Estado Isl\u00e1mico.<\/p>\n

La secretaria del Tesoro se\u00f1al\u00f3 que el valor del acuerdo con Binance es la mayor multa impuesta a un negocio de servicios monetarios, la primera resoluci\u00f3n de una causa acordada con una plataforma de criptomonedas<\/strong> y tambi\u00e9n la primera de ese tipo relacionada con la violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de sanciones de Estados Unidos.<\/p>\n

"Ser\u00e9 clara: estamos enviando un mensaje al sector de las divisas virtuales. Hoy y en el futuro, si las plataformas de intercambio y empresas tecnol\u00f3gicas financieras quieren el tremendo beneficio de ser parte del sistema financiero estadounidense y servir a clientes estadounidenses, deben seguir las normas", destac\u00f3 Yellen. <\/p>\n

Zhao, que fund\u00f3 Binance en 2017 y es quiz\u00e1s la figura m\u00e1s influyente del mundo cripto, afronta una pena de c\u00e1rcel m\u00e1xima de 18 meses y tiene prohibido involucrarse de cualquier manera con la empresa hasta tres a\u00f1os despu\u00e9s de que se designe a un ente supervisor.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de EFE<\/em><\/p>\n

DB<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, acord\u00f3 este martes con la Justicia de Estados Unidos el pago de una multa de 4.300 millones de d\u00f3lares y la renuncia de su CEO, Changpeng Zhao, quien se declar\u00f3 culpable de haber violado las leyes contra el lavado de dinero que rigen en el pa\u00eds norteamericano.
\nLa acusaci\u00f3n fue descrita como un “punto de inflexi\u00f3n” por las autoridades de Estados Unidos. El anuncio fue realizado a trav\u00e9s de una rueda de prensa brindada por el fiscal general, Merrick Garland; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen; la fiscal adjunta Lisa Monaco; y el presidente de la Comisi\u00f3n de Negociaci\u00f3n de Futuros de Productos B\u00e1sicos, Rostin Behnam.
\nLa Multa, una de las mayores de la historia para una empresa en Estados Unidos, responde a las acusaciones de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y de violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de sanciones estadounidense, indica un comunicado.
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