El magistrado proces\u00f3 tambi\u00e9n con prisi\u00f3n preventiva a otro de los acusados, Federico Pulent<\/strong>a, pero en ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electr\u00f3nica<\/strong>, les trab\u00f3 un embargo por $ 100.000 millones<\/strong>, seg\u00fan la resoluci\u00f3n de 389 carillas firmada anoche y a la que hoy tuvo acceso T\u00e9lam<\/p>\n Villena se declar\u00f3 "incompetente" para seguir con el caso y dispuso su env\u00edo "inmediato" al juzgado federal de Mart\u00ednez De Giorgi en el barrio de Retiro<\/strong>.<\/p>\n En ese aspecto, record\u00f3 que la fiscal\u00eda de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona hab\u00eda planteado que la causa ten\u00eda que tramitarse en la ciudad de Buenos Aires, algo a lo cual adhirieron las partes por lo que consider\u00f3 su decisi\u00f3n "t\u00e1citamente consentida", es decir, dedujo que no ser\u00eda apelada en ese aspecto.<\/p>\n La investigaci\u00f3n quedar\u00e1 ahora a cargo de Mart\u00ednez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una "cueva" en el microcentro porte\u00f1o<\/strong>, pero se hab\u00eda negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.<\/p>\n Villena proces\u00f3 a Rojnica y Pulenta como "coautores" de asociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada<\/p>\n En cuanto a un tercer detenido en la causa, Agust\u00edn Estrada Palomeque, se le dict\u00f3 falta de m\u00e9rito y se dispuso su "inmediata libertad<\/strong>", aunque seguir\u00e1 bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n "En el mecanismo dise\u00f1ado, los jefes y miembros de la organizaci\u00f3n criminal mencionada llevaban a cabo diferentes tareas con el fin de lograr su cometido", concluy\u00f3 el juez en la resoluci\u00f3n<\/p>\n Pulenta y Rojnica "se encargar\u00edan de tomar contacto con el dinero f\u00edsico de los clientes e iniciar el proceso de colocaci\u00f3n y tr\u00e1nsito hasta el destino final en el extranjero o repatriar fondos desde otros pa\u00edses"<\/p>\n En el fallo se dispuso por otro lado poner en conocimiento de las autoridades del FBI y del HSI de Estados Unidos de las pruebas obtenidas en la pesquisa, en base al principio de reciprocidad y para ello se orden\u00f3 librar oficios a esas agencias.<\/p>\n Villena proces\u00f3 a Rojnica, apodado El Croata<\/strong>, en una causa que tramitaba en su juzgado desde hace cinco a\u00f1os vinculada a maniobras de un c\u00e1rtel de narcotr\u00e1fico extranjero.<\/p>\n Tanto Rojnica como Pulenta hab\u00edan sido detenidos por orden de Villena, quien advirti\u00f3 en su resoluci\u00f3n sobre la "gravedad de los delitos" que se les imputan y las medidas de prueba que restan producir en la pesquisa.<\/p>\n Tambi\u00e9n mencion\u00f3 "la complejidad" de la investigaci\u00f3n y la existencia de "personas pr\u00f3fugas".<\/p>\n El magistrado proces\u00f3 pero sin prisi\u00f3n preventiva a otros tres imputados en la pesquisa; Ignacio Demaria, Juan Pablo Angelillo y Claudio Szalaien.<\/p>\n En la resoluci\u00f3n record\u00f3 que la causa se inici\u00f3 por informaci\u00f3n aportada por el FBI y que en los allanamientos ordenados se secuestraron evidencias de los manejos con dinero de clientes que buscaban introducir al mercado dinero obtenido de manera il\u00edcita.<\/p>\n Al respecto mencion\u00f3 por ejemplo el contenido de una agenda secuestrada en una "cueva" del microcentro porte\u00f1o en la que se aludia a la "parte negra" de los negocios<\/p>\n "Se menciona el armado de diversas cuentas y se advierten frases como 'operaci\u00f3n negra', 'origen de fondos del comprador', 'buscar sacar la plata por Italia', 'trasladar la guita a Suiza', 'establecer bien los montos a traer'", enumer\u00f3.<\/p>\n Dichas anotaciones, "no hacen m\u00e1s que confirmar que la organizaci\u00f3n trabajaba con dinero 'negro', y que buscaba evadir los controles y regulaciones estatales con el fin de, por ejemplo, 'sacar la guita por Italia'", agreg\u00f3 el juez.<\/p>\n En ese mismo allanamiento se encontr\u00f3 documentaci\u00f3n que "acredita el v\u00ednculo del investigado Rojnica con la sociedad extranjera Mudart Springs llC".<\/p>\n Una testigo, empleada de los acusados en la financiera Nimbus, habl\u00f3 en el juzgado de "env\u00edos de dinero realizados por la organizaci\u00f3n liderada por Pulenta y Rojnica a compa\u00f1\u00edas creadas en el exterior, en lugares como Hong Kong y Singapur".<\/p>\n El juez concluy\u00f3 que ambos "realizaban distintas maniobras de intermediaci\u00f3n financiera, tales como cambiar cheques realizando descuentos, otorgar pr\u00e9stamos de dinero en efectivo, entre otras, careciendo de la debida autorizaci\u00f3n del Banco Central".<\/p>\n "El secuestro de las grandes cantidades de dinero encontradas en diversas monedas, chequeras, documentaci\u00f3n de clientes, m\u00e1quinas para contar dinero y l\u00e1mparas anal\u00edticas de luz ultravioleta, no hace m\u00e1s que probar \u00adcon el grado de certeza requerido en esta instancia\u00ad las actividades de compray venta de divisasnacionalesy extranjeras,remisi\u00f3ny recepci\u00f3nde divisas desde y hacia el exterior", concluy\u00f3 la resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n La "organizaci\u00f3n criminal creaba sociedades en el exterior, en Hong Kong, Estados Unidos y Paraguay", agreg\u00f3 adem\u00e1s.<\/p>\n Con informaci\u00f3n de T\u00e9lam<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Procesan y embargan a \u201cEl Croata\u201d Ivo Rojnica por la causa de lavado de dinero narco, pero le dieron prisi\u00f3n domiciliaria El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, proces\u00f3 con prisi\u00f3n preventiva al ciudadano croata Ivo Rojnica como presunto jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada al lavado de activos y resolvi\u00f3 enviar la investigaci\u00f3n a su par porte\u00f1o Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi.![\"Ivo](\"https:\/\/www.clarin.com\/img\/2023\/10\/12\/d5XnBliJd_720x0__1.jpg\"\/)
Ivo Rojnica y su esposa, de viaje en yate.<\/p>\n
\nEl magistrado proces\u00f3 tambi\u00e9n con prisi\u00f3n preventiva a otro de los acusados, Federico Pulenta, pero en ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electr\u00f3nica, les trab\u00f3 un embargo por $ 100.000 millones, seg\u00fan la resoluci\u00f3n de 389 carillas firmada anoche y a la que hoy tuvo acceso T\u00e9lam
\nVillena se declar\u00f3 “incompetente” para seguir con el caso y dispuso su env\u00edo “inmediato” al juzgado federal de Mart\u00ednez De Giorgi en el barrio de Retiro.
\n En ese aspecto, record\u00f3 que la fiscal\u00eda de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona hab\u00eda planteado que la causa ten\u00eda que tramita..<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11230,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11229"}],"collection":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11229"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11229\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11230"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}