{"id":10192,"date":"2023-11-01T21:14:57","date_gmt":"2023-11-02T00:14:57","guid":{"rendered":"https:\/\/maxradio923.com\/index.php\/2023\/11\/01\/la-inesperada-caida-de-los-ocho-fueron-a-votar-y-los-estaban-esperando-por-estafas-de-us-50-millones-en-cripto\/"},"modified":"2023-11-01T21:14:57","modified_gmt":"2023-11-02T00:14:57","slug":"la-inesperada-caida-de-los-ocho-fueron-a-votar-y-los-estaban-esperando-por-estafas-de-us-50-millones-en-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/2023\/11\/01\/la-inesperada-caida-de-los-ocho-fueron-a-votar-y-los-estaban-esperando-por-estafas-de-us-50-millones-en-cripto\/","title":{"rendered":"La inesperada ca\u00edda de los ocho: fueron a votar y los estaban esperando por estafas de US$ 50 millones en cripto"},"content":{"rendered":"

La inesperada ca\u00edda de los ocho: fueron a votar y los estaban esperando por estafas de US$ 50 millones en cripto<\/p>\n

El domingo de las elecciones, mientras la atenci\u00f3n del pa\u00eds estaba puesta en saber si Javier Milei ganaba en primera vuelta o iba al balotaje, un equipo de fiscales de Santa Fe estaba con la cabeza en otro lado. Respond\u00edan mensajes, coordinaban, hablaban con abogados, con jueces. Su foco estaba puesto en los resultados de una docena de mesas dispersas en tres provincias. No eran ''mesas testigo', eran 'mesas acusadas': all\u00ed ir\u00edan a votar los sospechosos <\/strong>que ven\u00edan investigando desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o y medio. Picaron ocho.<\/p>\n

Los buscaban como part\u00edcipes del esquema de la megaestafa de Generaci\u00f3n Zoe,<\/strong> la escuela de coaching fundada por Leonardo Cositorto (53)<\/strong>, que est\u00e1 acusada de esconder un esquema Ponzi. Los fiscales hab\u00edan detectado transferencias por m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares <\/strong>vinculadas con el caso. Ten\u00edan los nombres, los movimientos. Faltaban que aparecieran ellos nom\u00e1s.<\/p>\n

Eran traders, algunos responsables de mover la plata de la empresa de d\u00f3lares a criptoactivos o viceversa, entre cuevas de billeteras virtuales y pasamanos, una forma de hacer circular los millonarios flujos de capital que junt\u00f3 la empresa durante 2021 y principios de 2022, el tiempo que estuvo en auge. <\/p>\n

La historia de los ocho detenidos por la causa Zoe durante las elecciones tiene detr\u00e1s un trabajo de precisi\u00f3n de casi seis meses entrecruzando bases de datos y registros de transferencias en criptoactivos, que sumadas permiten empezar a entender c\u00f3mo se manten\u00eda vivo el presunto enga\u00f1o.<\/p>\n

Se trata de Maximiliano Aguirre Bosch (24), Diego Cadel (44), Juan Cruz Robledo (32), Lucas Mauricio Iglesias (28), Francisco Ferri (29), Marcos Medinelli (26), Pedro Furrel Mendiz\u00e1bal (38) y Jorge Marcelo Vallarino (60).<\/p>\n

\"MaximilianoMaximiliano Batista, vicepresidente de Generaci\u00f3n Zoe, junto a Leonardo Cositorto.<\/p>\n

A casi dos a\u00f1os de la ca\u00edda del emporio de Generaci\u00f3n Zoe, la Justicia sigue desarmando la mara\u00f1a que tapaba el rastro del dinero. A Cositorto y su gente los investigan en cinco causas por estafa en distintas provincias, y una sexta en la Justicia federal por lavado de activos. Una de esas provincias es Santa Fe.<\/p>\n

Aqu\u00ed la fiscal\u00eda de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Mariano R\u00edos Artacho, investiga los movimientos de las dos oficinas provinciales: una en Rosario y otra en Casilda,<\/strong> que respond\u00edan a Claudio \u00c1lvarez, un coach referente de Villa Mar\u00eda que hoy est\u00e1 preso en C\u00f3rdoba: all\u00ed la Justicia describi\u00f3 c\u00f3mo pas\u00f3 de manejar una fotocopiadora a moverse en autos de alta gama en apenas un a\u00f1o<\/strong>.<\/p>\n

La oficina de Rosario estaba a cargo de Roque Edmundo Depiante (61), un monotributista que ofrec\u00eda el negocio de sumarse a Zoe entre amigos y conocidos suyos.<\/p>\n

Diana Noem\u00ed Torres (45) y su pareja, Hern\u00e1n Falco (38), eran encargados de las oficinas de Casilda. Ellos fueron los primeros tres detenidos, cuando comenz\u00f3 la causa. Falco se dirige rumbo a un juicio abreviado.<\/p>\n

\"ClaudioClaudio \u00c1lvarez, titular de las oficinas de Generaci\u00f3n Zoe de C\u00f3rdoba y Santa Fe.<\/p>\n

Pero una vez determinado el rol de cada uno dentro de la oficina como captadores de ahorros, la Justicia llev\u00f3 la investigaci\u00f3n a una segunda instancia, m\u00e1s importante para los damnificados: saber d\u00f3nde estaba la plata.<\/strong><\/p>\n

Zoe ofrec\u00eda un rendimiento de 7,5% al mes en d\u00f3lares a los inversores, una promesa que fue atractiva para miles de ahorristas que confiaron. La Justicia cree que se trata de un esquema Ponzi, que paga a los primeros en entrar con el dinero de los que llegan despu\u00e9s.<\/p>\n

Como el dinero de esos inversores se pasaba de d\u00f3lares a criptoactivos, la fiscal\u00eda arranc\u00f3 pidiendo informes de billeteras virtuales de \u00c1lvarez y otros sospechosos a Binance, una plataforma de intercambio de cripto. Esa fue la punta del ovillo. Durante seis meses entrecruzaron los movimientos de unas 30 billeteras, algunas con casi 8 mil operaciones<\/strong>, para entender c\u00f3mo se mov\u00eda el dinero.<\/p>\n

Adem\u00e1s de \u00c1lvarez, buscaron a Maximiliano Batista, vicepresidente de la empresa, o a la misteriosa trader Rosa Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Rinc\u00f3n, hoy pr\u00f3fuga. Muchas de esas figuras estaban entrelazadas entre s\u00ed, a veces recibiendo fondos de la estafa y redireccionando a otras cuentas.<\/p>\n

"Son movimientos verdaderamente grandes. Aparece una persona recibiendo dep\u00f3sitos de imputados por 35 millones de d\u00f3lares, y luego esos fondos salen en cientos de transferencias. Otros que movilizaban fondos y percib\u00edan una Asignaci\u00f3n Universal por Hijo (AUH). Tratamos de reconstruir todo eso, fue cansador y complejo analizar reportes de transferencias", explican a Clar\u00edn<\/strong> fuentes de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

\"RosaRosa Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Rinc\u00f3n, una de las \u00faltimas pr\u00f3fugas de la causa Zoe. Fue responsable de muchas de las transacciones<\/p>\n

Al no existir una ley sobre movimiento de criptoactivos, no existen operaciones que puedan levantar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la herramienta que tiene la UIF para detectar transacciones posiblemente fraudulentas entre bancos. <\/p>\n

Establecer patrones hizo que se arme una telara\u00f1a que conecta a figuras que operaban en C\u00f3rdoba y Buenos Aires adem\u00e1s de Santa Fe. Si bien las denuncias contra Rosario y Casilda suman unos 400 mil d\u00f3lares, la reconstrucci\u00f3n que hizo la fiscal\u00eda detect\u00f3 movimientos de m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares. <\/strong><\/p>\n

Entienden que es el dinero provenientes de defraudaciones que hizo Zoe a nivel nacional, no solamente en la provincia. Es porque la investigaci\u00f3n de las billeteras sigue adelante. Incluso detectaron muchas por fuera de Binance, m\u00e1s dif\u00edciles de vincular a una persona, pero sobre las que est\u00e1n trabajando. <\/p>\n

\"VillaVilla Mar\u00eda, el lugar donde naci\u00f3 la estafa de Generaci\u00f3n Zoe.<\/p>\n

El entramado es tan extenso que la investigaci\u00f3n podr\u00eda haber seguido, pero desde el equipo decidieron hacer un corte temporal para empezar a actuar. Son hechos que tuvieron lugar entre 2021 y 2022, demorar a\u00fan m\u00e1s tiempo es contraproducente para las v\u00edctimas. <\/p>\n

Es por eso que hace un mes tomaron la decisi\u00f3n de salir de la oficina e ir a buscarlos, aprovechando las elecciones.<\/strong> Esto permiti\u00f3 ahorrarse el trabajo de tener que hacer inteligencia y determinar el domicilio efectivo de cada uno. Ac\u00e1 tomaron el padr\u00f3n y vieron d\u00f3nde votaban.<\/p>\n

C\u00f3mo se gestaron las ocho detenciones <\/h2>\n

El mi\u00e9rcoles previo a la elecci\u00f3n se comunicaron con los distintos juzgados que involucraban a los sospechoso y libraron las \u00f3rdenes de arresto. Oficiales de cada provincia fueron a las mesas, pacientes, a esperar que se presenten a votar.<\/p>\n

A diferencia de otros casos de ciudadanos con conciencia c\u00edvica pero prontuario complicado, que son detenidos cuando van a votar a\u00fan con pedidos de captura, ninguno de ellos sab\u00eda de la orden de captura. Se enteraron en las mesas.<\/strong><\/p>\n

El pasado viernes, los detenidos fueron formalmente imputados en una audiencia de poco menos de dos horas, donde se les leyeron los cargos en su contra. Se los acusa de asociaci\u00f3n il\u00edcita y receptaci\u00f3n con fines de lavado en calidad de autor.<\/p>\n

Ninguno de ellos qued\u00f3 detenido con prisi\u00f3n preventiva, pero se les pidieron fuertes garant\u00edas para evitar que se fuguen. M\u00e1s que prisi\u00f3n efectiva, lo que buscan es saber por d\u00f3nde sigui\u00f3 la ruta del dinero mas all\u00e1 del camino que pudo rastrear la fiscal\u00eda.<\/p>\n

Es decir, d\u00f3nde est\u00e1 hoy la plata de los ahorristas.<\/p>\n

EMJ<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La inesperada ca\u00edda de los ocho: fueron a votar y los estaban esperando por estafas de US$ 50 millones en criptoEl domingo de las elecciones, mientras la atenci\u00f3n del pa\u00eds estaba puesta en saber si Javier Milei ganaba en primera vuelta o iba al balotaje, un equipo de fiscales de Santa Fe estaba con la cabeza en otro lado. Respond\u00edan mensajes, coordinaban, hablaban con abogados, con jueces. Su foco estaba puesto en los resultados de una docena de mesas dispersas en tres provincias. No eran ''mesas testigo', eran 'mesas acusadas': all\u00ed ir\u00edan a votar los sospechosos que ven\u00edan investigando desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o y medio. Picaron ocho.
\nLos buscaban como part\u00edcipes del esquema de la megaestafa de Generaci\u00f3n Zoe, la escuela de coaching fundada por Leonardo Cositorto (53), que est\u00e1 acusada de esconder un esquema Ponzi. Los fiscales hab\u00edan detectado transferencias por m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares vinculadas con el caso. Ten\u00edan los nombres, los movimientos. Faltaban ..<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10193,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10192"}],"collection":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10192\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10193"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxradio923.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}